como lavar las botas ugg Desarticulan en Medellín la red de lavado de dinero más grande a través de exportaciones de oro

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Por el lavado de divisas, en una cifra aproximada a 2.3 billones de pesos, bajo la modalidad de exportación de oro, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Dian y la Unidad de Información y Análisis Financiero (uiaf), adscritas al Ministerio de Hacienda, desarticuló una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex y varios particulares, luego de una investigación de más de dos aos.

“Para la Fiscalía este es el golpe más importante, más contundente que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”, puntualizó el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, al dar a conocer los alcances del primer operativo contra la comercialización de oro en el país. Goldex, y otras 25 personas tienen orden de captura por estar involucradas en esta organización, y serán imputadas por lavado de activos, falsedad, fraude procesal, concierto para delinquir y otros delitos que podrían acarrear una pena de 30 aos de cárcel.

El vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, explicó que en el operativo que se adelantó este viernes en Medellín fueron capturadas 16 de las 26 personas relacionadas con el comercio ilegal de oro. Y debido a que todavía se avanza en los operativos no se ha confirmado la detención de Jhon Hernández Santa, representante legal de la comercializadora Goldex, a quien según las primeras informaciones no se le encontró en su vivienda, tampoco a su familia.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos, con el apoyo de la Policía Judicial de Crimen Organizado del CTI, la modalidad delictiva consistía en comercializar oro en pequeas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal.

Para tal fin, alrededor de Goldex se configuró, según Perdomo, un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución, como: empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital,
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volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros.

Estos proveedores, de acuerdo con las pruebas recaudadas, contaban con una serie de subproveedores que a su vez incurrieron en varias irregularidades como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que el 90% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras habían fallecido; también fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas, según Perdomo.

“La exportación de Goldex era comprada a proveedores. Y existían dos tipos de proveedores personas naturales y empresas fachadas constituidas para el efecto. La Fiscalía pudo establecer que las personas que supuestamente vendían el oro a la empresa comercializadora, que después vendía a Goldex, no existían y eran personas que habían muerto o que eran inexistentes. Las otras empresas eran recién formadas, pertenecían a los mismos socios y constituidas con un bajo capital pero tenían unas transacciones económicas con montos considerables”, indicó Perdomo.

Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese ao, no se encontraron ni los proveedores, ni sus soportes contables.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dimensionó en cifras sociales el alcance del dinero lavado a través de la comercialización ilegal de oro: “2.3 billones de pesos son recursos con los que podríamos estar construyendo 55 mil nuevas viviendas gratis en Colombia”.

“Desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”, agregó el ministro.

La investigación permitió a la Fiscalía solicitar las capturas del representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de Goldex, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que prestaron su nombre para aparecer como proveedores.

“Para nosotros esto ha sido una sorpresa desagradable, en tanto, nos hemos ocupado desde hace tres aos de explicarle a la Fiscalía qué es lo que ocurre realmente con la empresa Goldex y su dueo, John Uber Hernández. Es así como nos ha sorprendido, pero también entendemos que la Fiscalía debe empezar el ao generando algún tipo de noticia y desafortunadamente los escogidos para generar ese ruido fuimos nosotros”, indicó Ernesto Velasco, abogado de Goldex.

Y agregó “después de tres aos de investigación, el doctor Hernández no ha hecho sino ponerse a disposición de la Fiscalía. Por eso nos extraa que la Fiscalía en este momento no sepa donde se encuentra, si este operativo era tan bien estructurado”,
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agregó.